版权声明 联系我们 收藏本站 网站地图

凤岗极刻财税服务有限公司 官网

当前位置>>首页 > 新闻中心 > 工商资讯

东莞万江一公司提供虚假资料骗取营业执照案件被处罚8万!

发布时间:2016-9-9 18:01:14 | 浏览次数: | 东莞红盾信息网

虚幻地址.jpg

近期工商局、税务局又有“大动作”!相关政府部门将会采取寄快递、打电话、查发票等措施对虚假注册地址的企业进行严查。一旦企业被查为虚假地址注册,将会被拉进黑名单并罚款,届时将会处处受限,严重影响你事业生活各个方面。

真实案例

近日,万江分局查获一宗涉嫌提供虚假资料骗取营业执照的案件,是分局近年来查获的首宗涉嫌提供虚假资料骗取营业执照案件

今年3月,万江分局收到关于东莞市华盈实业投资有限公司(下简称“华盈公司”)涉嫌提供虚假资料骗取营业执照的举报。举报人称“华盈公司”营业执照登记的企业住所“东莞市万江区共联社区古新东路南16号”为虚假地址,其向万江分局提供的《住所(经营场所)产权证明》、《租赁合同》均为虚假资料。

分局在收到该举报后,立即展开调查:一是现场核实投诉情况。通过查询“华盈公司”企业机读档案登记资料,发现该公司住所为:“东莞市万江区共联社区古新东路南16号”,该住所属其法定代表人所有。分局执法人员到古新东路南现场检查后发现16号的门牌和“华盈公司”均不存在。二是广泛搜集案件证据。经过实地调查掌握相关证据后,分局执法人员要求“华盈公司”法定代表人与其委托员工分别接受询问调查。在询问调查中,法定代表人与其员工陈述的事实前后矛盾,对办公地址和在该地址办公的时长陈述不一,但一致认定该地址存在。分局执法人员要求其员工陪同至现场认定该办公地址,但在其员工指定地址处,未发现相关门牌号码。经进一步调查,分局执法人员发现,该名员工并非“华盈公司”工作人员,而是代理机构工作人员。三是部门协作证实真相。在无法得到真实陈述的前提下,分局积极寻求解决方法,加强与公安部门及社区的沟通协作。通过向公安部门发出协查函、要求社区对地址的真实性予以说明、向该地址寄送询问通知书等多种方式进行调查。调查结果显示,公安部门从未发放过“东莞市万江区共联社区古新东路南16号”的门牌,社区做出了该社区不存在该地址的说明,分局所寄送的询问通过书被邮政局以“原址查无此门牌号”为由退回。至此,证据充足,证明该门牌地址属于虚假地址。分局对“华盈公司”涉嫌提供虚假资料骗取营业执照的行为拟作出拟处罚8万元的决定,已通过市局案审,目前正在执行当中。

服务项目

  • 推荐:东莞公司注册

    个体工商户、内资有限公司、外资有限公司、东莞分公司……
  • 推荐:东莞代理记账

    小规模纳税人代理记账报税、一般纳税人代理记账报税……
  • 推荐:东莞代办许可证

    餐饮服务许可证、食品经营许可证、劳务派遣许可证……
  • 推荐:东莞商标注册

    商标注册、发明专利、外观专利、软件著作权、文学作品著作权……
在线客服
客服电话
免费通话
返回顶部